AML & Verifizierung beim Grandclub Casino

Wir betreiben unser Casino unter der Lizenz der Curaçao Gaming Control Board. Diese Seite erklärt transparent, welche Prüfungen wir durchführen, welche Dokumente wir von Ihnen benötigen und wie Ihre Daten dabei geschützt bleiben.

Unsere AML Richtlinie

Geldwäsche und die Finanzierung illegaler Aktivitäten bekämpfen wir mit einem festen Regelwerk, das auf den Vorgaben der Curaçao Gaming Control Board basiert. Als Lizenznehmerin OGL-Konzession tragen wir die Verantwortung, dass jeder Euro auf unserer Plattform aus einer nachvollziehbaren, legalen Quelle stammt. Unser Geldwäschebeauftragter (MLRO) überwacht die Einhaltung dieser Vorgaben und berichtet regelmäßig an die Lizenzbehörde.

Seit unserer Gründung im Jahr 2023 gilt bei uns ein Grundsatz: Kein Zahlungsverkehr ohne Prüfung. Risikobewertung, Kundenidentifikation und Transaktionsüberwachung sind bei uns keine Formalität, sondern ein laufender Prozess, der jede Transaktion erfasst.

Wann wir Sie verifizieren

Die Identitätsprüfung (KYC) erfolgt bei uns in drei Stufen. Schon bei der Registrierung bestätigen wir Ihre Angaben zu Name, Geburtsdatum und Adresse. Vor der ersten Auszahlung verlangen wir vollständige Dokumente, spätestens aber beim Erreichen bestimmter Schwellenwerte. So stellen wir sicher, dass Auszahlungen nur an die Person gehen, die das Konto tatsächlich führt.

Personalausweis oder Reisepass (beidseitig, gut lesbar, gültig)
Adressnachweis: Stromrechnung, Bankkontoauszug oder amtliche Meldebestätigung, nicht älter als drei Monate
Nachweis der Zahlungsmethode: Foto der Kreditkarte (nur die letzten vier Ziffern sichtbar) oder Screenshot des E-Wallet-Kontos mit Ihrem Namen
Gegebenenfalls Nachweis über die Herkunft der Einzahlungen (siehe Abschnitt Herkunft der Gelder)

So läuft die Prüfung ab

Vier Schritte bis zur Freigabe

Laden Sie Ihre Dokumente direkt im Konto hoch. Wir bearbeiten jede vollständige Einreichung innerhalb von bis zu 48 Stunden und informieren Sie per E-Mail über das Ergebnis. Unvollständige Einreichungen halten den Prozess auf, prüfen Sie deshalb vor dem Hochladen, ob alle vier Kanten des Dokuments sichtbar sind und nichts verdeckt wurde.

Dokumente im Bereich Verifizierung Ihres Kontos hochladen
Automatische Vorprüfung auf Lesbarkeit und Vollständigkeit
Manuelle Kontrolle durch unser Compliance-Team, Dauer bis 48 Stunden
Freigabe oder Rückfrage: Bei Unklarheiten kontaktieren wir Sie direkt per E-Mail

Datenschutz bei der Prüfung

Ihre Dokumente übertragen wir verschlüsselt und speichern sie auf Servern mit strikter Zugriffskontrolle. Nur Mitarbeitende der Compliance-Abteilung können Einsicht nehmen, jede Abfrage wird protokolliert. Wir geben Dokumente ausschließlich weiter, soweit gesetzliche Pflichten gegenüber der Lizenzbehörde dies verlangen.